发布时间：2024-11-09 10:03:25 来源: sp20241109
中新社 北京12月20日电 (记者 陈杭)20日发布的《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书(2021年-2023年)》(下称“白皮书”)显示，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。
这是记者20日从北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会上获悉的。
白皮书显示，随着社会经济和信息技术的发展，各类洗钱行为与其他犯罪相互交织，呈现出手段多样化、规模复杂化、行为大众化、对象特定化等特征。
其中，传统的洗钱手段主要集中在提供银行账户、协助转移现金、购买不动产、将资产转化为现金等方面。伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新，以及中国对洗钱犯罪打击力度的加强，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。
北京市高级人民法院副院长孙玲玲表示，传统与现代洗钱手段、方法的杂糅，使得洗钱活动变得更加复杂和隐蔽，增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度，客观上加大了反洗钱工作的难度。
白皮书指出，洗钱行为的实施，离不开银行账户等基本工具，为逃避监管，犯罪分子往往需要收集或利用各类账户，利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等因素，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助完成洗钱过程。有人为获得高额手续费、“好处费”等不正当利益帮助他人从事洗钱活动，从“洗白”的资产中抽成。
孙玲玲表示，2021年以来，北京法院充分发挥刑事审判职能作用，不断提升惩治洗钱犯罪的力度和效果，共审结一审洗钱罪案件40件44人。北京法院将依法严惩洗钱犯罪，持续加大惩治力度，加强反洗钱合作，建立健全执法司法协作机制，开展反洗钱宣传，引导社会公众树立和强化反洗钱意识。(完) 【编辑:陈文韬】