发布时间：2024-12-15 09:56:30 来源: sp20241215
中新网 兴安盟5月23日电 (记者 张林虎)23日，记者从内蒙古自治区兴安盟突泉县公安局获悉，经过3个月缜密侦查，该局成功破获一起利用手机APP套取信用卡现金的特大非法经营案，该案涉案流水超12亿元。
2023年12月，突泉县公安局接到报案称，“美某管家”APP违法提供信用卡套现服务，并收取套现总额0.7%的服务费。警方察觉到该线索背后可能隐藏着一个犯罪产业链，随即成立专案组，以涉嫌非法经营进行立案侦查。
警方从APP入手研判，发现该APP于2020年投入运营。民警随后前往北京、广东等地对三方支付公司资金流水进行全量调取，共调取流水200万余条。面对庞大的数据信息，民警加班加点进行细致分析，最终梳理出数据背后所指都是四川同一家科技公司。
经过进一步侦查，警方抓获犯罪嫌疑人6名，至此，这起涉及非法套现12亿余元、涉案2万余人、涉及全国9个省市区的重大非法经营案成功告破。
据悉，该犯罪团伙以数据服务公司为外衣，非法利用第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景，按照传销模式推广自己开发的信用卡套现APP，为会员提供信用卡虚假交易套现服务，从中赚取结算点费和会员会费。
目前，案件仍在进一步侦办中。(完) 【编辑:唐炜妮】